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　　一、进犯教唆

　　今年度申报节录来自年度申报全文，为全面了解本公司的筹画效劳、财务景况及畴昔发展贪图，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度申报全文。

　　系数董事均已出席了审议本申报的董事会会议。

　　非圭表审计观点教唆

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的申报期利润分拨预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以1,459,333,729为基数，向全体股东每10股派发现款红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以老本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本申报期优先股利润分拨预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、申报期主要业务或居品简介

　　一、申报期内公司所处行业情况

　　公司需盲从《深圳证券来往所上市公司自律监管指引第3号逐一瞥业信息流露》中零卖讨论业的流露要求

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是疫情防控转段后经济复原发展的一年。跟着经济社会全面复原常态化运行，徒然呈现素雅复原态势，证据国度统计局数据炫耀，宇宙社会徒然品零卖总额达到东谈主民币47.15万亿元，同比增长7.22%，徒然复苏的趋势泄露；跟着线下徒然场景抓续更变拓展，实体店铺零卖复原向好，名额以上百货店零卖额累计增长8.8%；服装类商品零卖额累计值1.05万亿元，较上年同期增长15.4%，服装社零好于合座社零；全年什物商品网上零卖额13.02万亿元，同比增长8.4%；其中网上穿类什物零卖额累计增长10.8%，2023年度我国纺织服装行业内销市场竣事较快复苏。

　　跟着社会的发展和徒然者刚硬的提高，东谈主们对服装的需求越来越倾向于个性化和万般化，更贯注场景化服装需求，从而催生出更多细分的服装品类和特色品牌，以感奋徒然者的不同需求。受互联网时间年青徒然群体需求的驱动，“国潮”兴起，民族审好意思突显，国风国潮居品及自主品牌市场认同度得到培育。跟着城市化进程的加速和徒然者购物民俗的变化，购物中心以其详尽性、方便性和体验性等上风，巩固成为品牌服装线下中枢渠谈之一；直播电商以其自然的数据和流量、较强的互动和视觉展示等上风快速发展，成为线上销售进犯渠谈，促进服装行业加速数字化转型升级。尽管经济步地可能面对挑战，但徒然者仍然醉心对居品品性和品牌价值的徒然，徒然升级趋势未变。但徒然者愈加感性，促使品牌方提供更优质的居品和处事，愈加醉心科技、前卫、环保的服装产业新定位，愈加贯注企业内生增长，促进服装产业高质料发展。

　　公司需盲从《深圳证券来往所上市公司自律监管指引第3号逐一瞥业信息流露》中纺织服装讨论业的流露要求

　　二、申报期内公司从事的主要业务

　　公司需盲从《深圳证券来往所上市公司自律监管指引第3号逐一瞥业信息流露》中零卖讨论业的流露要求

　　（一）公司主要业务

　　报喜鸟控股成立于2001年，主营业务为品牌服装的研发、分娩和销售，在浙江温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大分娩基地，居品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、POLO衫、羽绒服、速干衣、失业裤、皮鞋皮具等全品类衣饰。公司实施“一主一副、一纵一横”的发展策略，服装主业上坚抓多品牌化发展，当今自有或代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、宝鸟、所罗、Camicissima（恺米切）、Lafuma（乐飞叶）、东博利尼、亨利·格兰等，各品牌居品能感奋中高端男士不同步地下的着装需求。

　　（二）公司筹画模式

　　1、研发遐想模式

　　公司各品牌领有舒服的研发遐想部门，继承自主研发、授权研发模式。以商品企划为主导，继承场景化开导模式，积极探索应用大数据技能捕捉流行趋势和徒然者需求，提高商品遐想的精确度；申报期内公司成立材料研发中心，稳重面辅料发展趋势询查、制定品牌中枢面料研发样式的贪图及落地；并联袂东华大学以及业界闻名主流面料商，通过产学研深度结合，悉力于于原材料的更变和培育，完善和管制居品的纺织时间，坚抓向徒然者提供高品性、高性价比和高技术的居品，约束感奋徒然者对市场的需求。

　　2、采购模式

　　公司采购的主要居品包括面辅料、半制品、裁缝、配饰和其他物料，公司证据订货会订单情况制定采购和分娩贪图，按交货波段组织采购和分娩。公司通过采购、分娩和销售之间的合理连结，科学安排采购和分娩贪图。公司严格实行《采购管制轨制》、《供应商进修与评估》、《外协品采购管制功令》等讨论轨制，向列入策略供应商目次或及格供应商目次的面辅料分娩商和外购件供应商进行采购，并抓续探索与业内优秀供应商的新结合模式。

　　3、分娩模式

　　公司当今继承好处、外协分娩相连系的分娩模式。在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大分娩基地，主导居品西服、衬衫以好处分娩为主；其他品类主要继承委外加工样式进行分娩，包括衬衫、T恤、夹克、羊毛衫等。公司证据不同分娩模式的特色，连系居品的品类、分娩工艺、交货时候、订货数目等身分，继承相匹配的分娩模式组织分娩。公司建立了报喜鸟大畛域个性化智能定制系统，按照徒然者的个性化订单，通过智能化数据分析和信息整合，生成订单信息指示，驱动智能工场进行大畛域的个性化制造，竣事服装定制的最高分娩标的逐一“个性化缝制不镌汰品性、单件流不镌汰效劳”，保险了公司全品类私东谈主定制业务的胜利实施。

　　4、销售模式

　　公司运营品牌分为零卖品牌和团购品牌，零卖品牌如报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、CAMICISSIMA（恺米切）、LAFUMA（乐飞叶）等实行线上线下相互交融的全渠谈营销：线下销售主要为加盟和直营相连系的销售模式，加盟模式为公司与加盟商订立合同，由加盟商通过其终局以零卖样式向顾主销售公司居品，公司原则上要求其先付款再发货，对部分加盟商证据其以往汇款信用、筹画情况给以一定的信用账期，并收取一定的资金占用费（风险金）；直营方面，公司主要通过百货市集、购物中心店拓展专卖店、市集专柜/专厅等网点，并进行斡旋的运营和管制。线上销售主要通过同第三方平台如天猫、京东、唯品会等主流电商平台进行结合，开设官方旗舰店，通过抖音等直播平台进行带货，勤勉培育新零卖业务会员引流赋能和更变业务尝试。团购品牌和团购业务如奇迹装品牌宝鸟、投诚品牌衣俪特，通过招投标、市场开拓等情势获取客户订单，证据客户订单需求进行自主分娩或委外加工。

　　（三）公司所处的行业地位

　　公司坚抓服装为主业，告捷实施多品牌发展策略，建立了素雅的多品牌矩阵，旗下已有三个超10亿营收畛域的品牌。其中老制品牌报喜鸟、哈吉斯、宝鸟、所罗安妥发展，成长品牌乐飞叶、恺米切等快速发展，培育品牌东博利尼小步快走。2020年至2023年期间，公司抓续保抓安妥发展，竣事营业收入年复合增速11.52%、包摄于母公司系数者净利润年复合增速23.95%，筹画事迹增速行业最初。2023年，公司竣事营业收入525,362.52万元，较上年同期飞腾21.82%，竣事包摄于母公司系数者净利润为69,785.21万元，同比增长52.11%，竣事快速发展，筹画事迹再创历史新高。

　　其中，报喜鸟品牌坚抓西服第一品牌策略，曾荣获“中国有名商标”、“中国名牌居品”、“宇宙纺织服装行业质料最初品牌”等诸多荣誉，是国内品牌男装最初品牌。报喜鸟系半毛衬男西服、全毛衬西服圭表制定者，领有25项西服领域实用新式专利，研发的“单层双面穿上衣”、“轻正装系列指挥西服”等20项居品被登记为浙江省科学时间效劳；更变推出的指挥西服自上市以来，市场认同度较高，销售数目、销售金额均竣事较好增长，其中多步地功能型指挥西服样式赢得第九届中国十大纺织科技-新锐科技奖。在智能制造方面，报喜鸟品牌率先进行数字化转型，是裁缝品牌服装企业第一家入选“国度工信部智能制造示范企业”，申报期内荣获浙江省经济和信息化厅颁发的“处事型制造示范企业”。

　　哈吉斯（HAZZYS）为中高端英伦失业品牌，抓续鼓动居品年青化、多品类、多系列发展，居品包含男装、女装、箱包、鞋等类别，曾获亚洲徒然者大赏等荣誉，受邀参加上海时装周担当开幕首秀品牌，在一、二线城市与国内大型详尽体保抓紧密结合，徒然者认同度高，具有较高品牌闻名度、好意思誉度和由衷度。

　　宝鸟品牌为国内闻名奇迹装团购品牌，系2023年度中国奇迹装十大品牌、中国奇迹装领军品牌、“2022-2023年行业标杆品牌”之一，曾荣获中国西服（含衬衫)十强企业、中国奇迹装50强企业、宇宙服装行业质料最初品牌等荣誉。2023年度宝鸟竣事收入10.39亿元，同比增长15.87%，客户袒护从占相比高的金融系统进一步延长至通讯、交通、动力等行业，有用拓宽客户范围。合肥100万套智能制造分娩样式正在积极鼓动中，竖立完成后将为宝鸟业务抓续增长提供产能保险。

　　恺米切品牌是意大利专科衬衫品牌，已有90多年历史，享罕见大利“衬衫之父”好意思誉，渠谈遍布大繁密个国度。恺米切品牌悉力于于感奋每一位男士对于衬衫的系数需求，专注制作品性衬衫，中枢居品为100%全棉免烫衬衫，定位明晰。算作闻名海外品牌，恺米切终局形象精采、斡旋，市集认同度高，标的客群画像明晰，且品类聚焦、排列浮浅、营销政策固定，贸易模式更为浮浅，有望竣事快速复制。

　　乐飞叶品牌着手于法国，具有较高的品牌闻名度，专注户外失业衣饰的研发和销售，坚抓“轻户外、悦旅行”、“穿Lafuma去旅行，拍照面子”的品牌理念，相宜东谈主们享受当然糊口、户外露营、拍照共享的糊口民俗，连年来户外失业品类竣事高速增长，乐飞叶品牌积极快速发展中。

　　3、主要司帐数据和财务标的

　　（1） 近三年主要司帐数据和财务标的

　　公司是否需回顾退换或重述以昨年度司帐数据

　　□是 √否

　　单元：元

　　（2） 分季度主要司帐数据

　　单元：元

　　上述财务标的或其加总额是否与公司已流露季度申报、半年度申报讨论财务标的存在要紧各异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 平常股股东和表决权复原的优先股股东数目及前10名股东抓股情况表

　　单元：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总额及前10名优先股股东抓股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司申报期无优先股股东抓股情况。

　　（3） 以方框图情势流露公司与内容遏抑东谈主之间的产权及遏抑关系

　　5、在年度申报批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、进犯事项

　　无

　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024逐一005

　　报喜鸟控股股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容果然、准确、完好意思，莫得失误记录、误导性申报或要紧遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日以专东谈主投递或邮件情势发出了召开第八届董事会第八次会议的见告，会议于2024年4月10日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场连系通讯样式召开，应出席董事7名，内容出席董事7名。会议的召集、召开环节及出席的董事东谈主数相宜讨论法律、行政法则、部门规章、表苟且文献和公司功令的功令，正当、有用。会议由公司董事长兼总司理吴志泽先生主抓。公司监事会成员及高等管制东谈主员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体出席会议的董事审议表决，造成以下决议：

　　1、审议通过了《公司2023年度总司理责任申报》；

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《公司2023年度董事会责任申报》；

　　公司舒服董事李浩然、沃健、苏葆燕向董事会提交了《2023年度舒服董事述职申报》，并将在2023年度股东大会上作述职申报。

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况申报》；

　　该事项也曾公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《对于2023年度计提钞票减值准备和核销钞票的议案》；

　　该事项也曾公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　5、审议通过了《公司2023年度财务决算申报》；

　　该事项也曾公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《公司2023年度申报》过火节录；

　　该事项也曾公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　年度申报详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度申报节录详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　7、审议通过了《对于公司2023年度利润分拨预案》；

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　8、审议通过了《对于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》；

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　9、审议通过了《对于利用自有闲置资金投资搭理居品的议案》；

　　保荐机构对此发表了观点。

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　10、审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》；

　　保荐机构对此发表了观点。

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　11、审议通过了《对于瞻望2024年过活常关联来往额度的议案》；

　　该事项也曾公司舒服董事专门会议审议通过。

　　保荐机构对该事项发表了观点。

　　关联董事吴志泽先生秘密了本议案的表决。

　　表决落幕：应承票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　12、审议通过了《对于公司董事、高等管制东谈主员2024年度薪酬决议的议案》；

　　证据《公司功令》、《董事会专门委员会轨制》等公司讨论轨制，连系公司筹画畛域等内容情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2024年度董事、高等管制东谈主员薪酬决议。具体情况如下：

　　单元：东谈主民币万元

　　该事项也曾公司董事会薪酬与考察委员会审议通过。

　　所讨论联董事秘密表决。表决落幕：0票应承、0票反对、0票弃权。

　　此议案平直提交至2023年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《公司2023年度里面遏抑评价申报》；

　　该事项也曾公司董事会审计委员会审议通过。

　　保荐机构对公司2023年度里面遏抑评价申报讦表了观点。

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过了《2023年度社会包袱申报》；

　　公司证据《深圳证券来往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》的要求编制《2023年度社会包袱申报》。

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过了《董事会对于2023年度召募资金存放与内容使用情况的专项申报》；

　　保荐机构对该事项发表了观点，公司审计机构立信司帐师事务所（格外平常搭伙）出具了《2023年度召募资金存放与使用情况专项申报的鉴证申报》。

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过了《对于公司部分募投样式脱期及从头论证的议案》；

　　保荐机构对此发表了观点。

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　17、审议通过了《对于改革公司讨论轨制的议案》；

　　本次改革的《司帐师事务所选聘轨制》、《里面审计轨制》也曾公司董事会审计委员会审议通过；《董事、监事、高等管制东谈主员薪酬及绩效考察管制轨制》也曾公司董事会薪酬与考察委员会审议通过；

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次改革的《司帐师事务所选聘轨制》、《对外提供财务资助管制轨制》、《董事、监事、高等管制东谈主员薪酬及绩效考察管制轨制》、《对外担接济理目标》尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过了《对于2023年度司帐师事务所的履职情况评估申报及审计委员会实践监督职责情况申报》；

　　该事项也曾公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议通过了《对于拟续聘司帐师事务所的议案》；

　　该事项也曾公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　20、审议通过了《公司畴昔三年（2024-2026年）股东申报贪图》；

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　21、审议通过了《对于召开2023年度股东大会的议案》；

　　表决落幕：应承票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　三、备查文献

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024逐一006

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会对于召开2023年度股东大会的见告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容果然、准确、完好意思，莫得失误记录、误导性申报或要紧遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、会议召集东谈主：董事会。公司第八届董事会第八次会议决议召开2023年度股东大会。

　　3、会议召开的正当、合规性：本次股东大会会议召开相宜讨论法律、行政法则、部门规章、表苟且文献和《公司功令》的讨论功令。

　　4、会议召开的时候：

　　现场会议召开时候：2024年5月7日（星期二）下昼14:00

　　网罗投票时候：

　　（1）通过深圳证券来往所来往系统进行网罗投票的时候：2024年5月7日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；

　　（2）通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的时候：2024年5月7日9:15-15:00期间的任意时候。

　　5、会议的召开样式：本次股东大会继承现场表决与网罗投票相连系的样式召开。公司股东应选拔现场投票、网罗投票中的一种样式，如果吞并表决权出现重叠投票表决的，以第一次投票表决落幕为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年4月26日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2024年4月26日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，并不错以书面情势托福代理东谈主出席会议和参加表决。

　　（2）公司董事、监事和高等管制东谈主员。

　　（3）公司聘用的讼师。

　　8、现场会议召开场地：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项如下：

　　表一：本次股东大会提案称号及编码表

　　上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。。

　　上述议案为平常决议事项，须经出席会议的股东所抓有用表决权的过半数通过。上述议案7波及关联股东秘密表决，讨论关联股东应秘密表决。

　　上述议案属于波及影响中小投资者利益的要紧事项，对抓股5%以下（不包括抓股5%以下的公司董事、监事及高等管制东谈主员）的中小投资者表决单独计票，计票落幕将实时公开流露。

　　2、舒服董事2023年度述职申报（非审议事项）

　　公司舒服董事将在本次股东大会就2023年责任情况进行述职。

　　三、会议登记设施

　　1、登记时候：2024年4月30日（上昼9:30一11:30，下昼14:00一16:00）

　　2、登记样式：现场登记、传真或信函样式登记；

　　3、登记场地：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

　　4、登记手续

　　（1）法东谈主股东登记：法东谈主股东的法定代表东谈主出席的，须抓有股东账户卡、加盖法东谈主股东公章的营业牌照复印件，法定代表东谈主诠释注解书和身份证办理登记手续；托福代理东谈主出席的，还须抓有法定代表东谈主切身签署的授权托福书（附件二）和代理东谈主身份。

　　（2）当然东谈主股东登记：当然东谈主股东出席的，须抓有股东账户卡、本东谈主身份证办理登记手续；托福代理东谈主出席的，还须抓有当然东谈主股东切身签署的授权托福书（附件二）和代理东谈主身份证。

　　（3）证据《证券公司融资融券业务管制目标》等功令，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托抓有，并以证券公司为口头抓有东谈主登记于本公司的股东名册上，讨论股票的投票权应由证券公司在事前征求投资者观点的条目下，以证券公司的口头为投资者愚弄。

　　讨论参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须抓本东谈主身份证、本东谈主融资融券受托证券公司营业牌照复印件、受托证券公司的股东账户卡或抓股诠释注解、受托证券公司出具的授权托福书办理登记手续。

　　（4）他乡股东可继承传真或信函的样式登记，须在2024年4月30日16:00前投递或传真至公司证券部。

　　（5）提神事项：出席本次股东大会的股东或股东代理东谈主请佩戴讨论证件的原件到场。

　　5、会议讨论样式

　　讨论东谈主：谢海静 、包飞雪 讨论电话：0577-67379161

　　传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105

　　电子邮箱：stock@baoxiniao.com

　　6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　四、参加网罗投票的具体操作历程

　　在本次股东大会上，股东不错通过深交所来往系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网罗投票的具体操作历程见附件一。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月12日

　　附件一：

　　参加网罗投票的具体操作历程

　　一、网罗投票的环节

　　1、投票代码：362154；投票简称：报喜投票。

　　2、填报表决观点：应承、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除积存投票提案外的其他系数提案抒发调换观点。

　　股东对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决观点为准，其他未表决的提案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决观点为准。

　　二、通过深交所来往系统投票的环节

　　1、投票时候：2024年5月7日的来昔日候，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东不错登录证券公司来往客户端通过来往系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的环节

　　1、互联网投票系统运行投票的时候为2024年5月7日上昼9：15，结尾时候为2024年5月7日下昼3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券来往所投资者网罗处事身份认证业务指引（2016年改革）》的功令办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者处事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn功令指引栏目查阅。

　　3、股东证据获取的处事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在功令时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　2023年度股东大会授权托福书

　　兹全权托福 先生（女士）代表单元（个东谈主）出席报喜鸟控股股份有限公司2023年度股东大会并代为愚弄表决权。

　　托福东谈主称号： 托福东谈主身份证号码（营业牌照号码）：

　　托福东谈主抓股数： 托福东谈主证券账户号码：

　　托福东谈主股份性质： 受托东谈主身份证号码：

　　受托东谈主姓名： 受托日历及期限：

　　受托东谈主签名： 托福东谈主签名（盖印）：

　　签发日历： 年 月 日

　　注：1、上述议案，托福东谈主对受托东谈主的指示，以在“应承”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对吞并审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果托福东谈主对某一审议事项的表决观点未作具体指示或者对吞并审议事项有两项或两项以上指示的，受托东谈主有权按我方的真谛决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权托福书的有用期限为自授权托福书签署之日起至本次会议结尾时止。

　　3、法东谈主股东由法定代表东谈主托福的代理东谈主出席会议的，授权托福书应由法定代表东谈主签署并加盖法东谈主股东印记。

　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024逐一006

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　第八届监事会第八会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息流露的内容果然、准确、完好意思，莫得失误记录、误导性申报或要紧遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日以专东谈主投递及邮件情势发出了召开第八届监事会第八次会议的见告，会议于2024年4月10日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，公司董事会通知列席了会议，会议的召开相宜公司法和公司功令的讨论功令。会议由余承唐先生主抓。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议表决，造成以下决议：

　　1、审议通过了《公司2023年度监事会责任申报》；

　　表决落幕：应承票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《对于2023年度计提钞票减值准备和核销钞票的议案》；

　　监事会以为：公司本次按照企业司帐准则和讨论功令进行钞票减值计提，相宜公司的内容情况，八成愈加充分、公允地反应公司的钞票景况，公司董事会就该事项的决议环节正当合规。监事会应承本次计提钞票减值准备。

　　表决落幕：应承票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　3、审议通过了《公司2023年度财务决算申报》；

　　表决落幕：应承票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《公司2023年度申报》过火节录；

　　经审核，监事会以为董事会编制和审核公司2023年度申报的环节相宜法律、行政法则和中国证监会的功令，申报内容果然、准确、完好意思地反应了上市公司的内容情况，不存在职何失误记录、误导性申报或者要紧遗漏。

　　表决落幕：应承票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　年度申报详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度申报节录详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　5、审议通过了《对于公司2023年度利润分拨预案》；

　　经审核，监事会以为：董事会提议2023年度利润分拨预案充分商量了公司2023年度筹画情况、畴昔发展的资金需求等综称身分，同期保险股东的合理申报，成心于公司竣事高质料、褂讪性、可抓续发展，不存在挫伤公司和股东利益的情形；且实践了必要的审批环节，相宜讨论法律、法则及《公司功令》的功令。

　　表决落幕：应承票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　6、审议通过了《对于利用自有闲置资金投资搭理居品的议案》；

　　经审核，监事会以为：本次拟使用10亿元自有闲置资金投资搭理居品是在保险流动性和资金安全的前提下，购买保本类居品、固定收益类居品、有担保或保证的居品过火他非保本浮动收益类居品等，成心于提高资金使用效劳，赢得一定的投资收益，相宜《深圳证券来往所股票上市功令（2023年改革）》等讨论法律法则及《公司功令》的功令。应承公司利用自有闲置资金投资搭理居品，在上述额度内，资金不错转折使用，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有用。

　　表决落幕：应承票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　7、审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》；

　　表决落幕：应承票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审议，监事会以为：在确保资金安全的情况下，公司使用不杰出1.7亿元闲置召募资金购买安全性高、流动性好的结构性进款、大额存单等安全性高的保本型居品，成心于提高召募资金的使用效劳，加多资金运营收益，不存在挫伤公司股东利益的情形，不影响召募资金的正常使用，不影响召募资金投资样式的正常开展，不存在变相改变召募资金用途的情形，相宜讨论法律法则的要求，应承公司进行上述现款管制事项。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　8、审议通过了《对于瞻望2024年过活常关联来往额度的议案》；

　　表决落幕：应承票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　9、审议通过了《对于公司监事2024年度薪酬决议的议案》；

　　证据《公司功令》等公司讨论轨制，连系公司筹画畛域等内容情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2024年度监事薪酬决议。具体情况如下：

　　单元：东谈主民币万元

　　所讨论联监事秘密表决。表决落幕：0票应承、0票反对、0票弃权。

　　此议案平直提交至2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《公司2023年度里面遏抑评价申报》；

　　监事会以为：遏抑2023年底，公司在日常分娩筹画和要点遏抑行为已建立里面遏抑轨制，并八成得到有用的实行。公司董事会出具的《2023年度里面遏抑自我评价申报》果然、客不雅地反应了公司各项里面遏抑轨制建立和实施的内容情况。

　　表决落幕：应承票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过了《董事会对于2023年度召募资金存放与内容使用情况的专项申报》；

　　经审核，监事会以为：公司2023年度召募资金存放与使用严格按照《深圳证券来往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》及公司《召募资金管制轨制》等讨论功令实行，不存在召募资金管制的违章情形。

　　表决落幕：应承票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过了《对于公司部分募投样式脱期及从头论证的议案》；

　　2024年4月10日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《对于部分募投样式脱期并从头论证的议案》，监事会以为：公司本次将部分召募资金投资样式从头论证并脱期，是证据样式内容竖立情况作念出的审慎决定，不存在变更召募资金用途以及挫伤公司股东利益的情形；同期，本次部分召募资金投资样式从头论证并脱期事项实践了必要的决策环节，相宜中国证监会、深圳证券来往所对于上市公司召募资金使用的讨论功令。因此，应承将“研发中心扩建样式”进行脱期、“企业数字化转型样式”进行从头论证并脱期，样式达到预定可使用状态日历诀别由2024年5月、2024年5月退换至2026年5月、2027年5月。

　　表决落幕：应承票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　13、审议通过了《对于改革公司讨论轨制的议案》；

　　表决落幕：应承票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次改革的《司帐师事务所选聘轨制》、《对外提供财务资助管制轨制》、《董事、监事、高等管制东谈主员薪酬及绩效考察管制轨制》、《对外担接济理目标》尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过了《对于拟续聘司帐师事务所的议案》；

　　表决落幕：应承票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　15、审议通过了《公司畴昔三年（2024-2026年）股东申报贪图》；

　　表决落幕：应承票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文献

　　1、公司第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月12日

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会对于2023年度召募资金存放

　　与使用情况专项申报

　　证据《深圳证券来往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》、《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金管制和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指南第2号逐一公告情势》等讨论功令，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）编制了《董事会对于2023年度召募资金存放与使用情况的专项申报》。

　　一、召募资金基本情况

　　经中国证券监督管制委员会证监许可[2021]3477号《对于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开导行股票的批复》的核准，公司内容已向特定对象刊行东谈主民币平常股股票241,721,855股，刊行价钱3.02元/股，召募资金总额为730,000,002.10元，扣除承销商保荐及承销费（不含升值税）东谈主民币4,000,000.00元，减除审计及验资费、讼师费和刊行手续用度等（不含升值税）东谈主民币2,221,860.27元，召募资金净额为东谈主民币723,778,141.83元。召募资金总额扣除部分承销商保荐及承销费3,000,000.00元后，剩余召募资金727,000,002.10元已于2021年12月24日到账。上述召募资金到位情况也曾立信司帐师事务所（格外平常搭伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11111号验资申报。公司对召募资金选用了专户储存管制。

　　本申报期召募资金使用情况及当期余额：

　　金额单元：东谈主民币元

　　二、召募资金存放和管制情况

　　（一）召募资金的管制情况

　　为表率召募资金的管制和使用，公司证据《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金管制和使用的监管要求》等文献的讨论功令以及《公司召募资金管制轨制》，对召募资金实行专户储存，在银行成立召募资金专户。2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《对于成立召募资金存储专户及订立〈召募资金三方监管条约〉的议案》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及召募资金专项账户银行签署了《召募资金三方监管条约》，对召募资金的使用实施严格管制。

　　（二）召募资金专户储存情况

　　公司证据《上市公司召募资金管制和使用的监管要求》、《深圳证券来往所股票上市功令》和《深圳证券来往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》等讨论法律、法则和表苟且文献以及《公司召募资金管制轨制》的讨论功令，公司对召募资金实行专户存储与相聚管制。

　　遏抑2023年12月31日止，公司召募资金专户储存情况如下：

　　单元：东谈主民币元

　　三、今年度召募资金的内容使用情况

　　（一）召募资金投资样式的资金使用情况

　　本公司2023年度召募资金内容使用情况详见附表1：《召募资金使用情况对照表》。

　　（二）召募资金投资样式的实施场地、实施样式变更情况

　　申报期内，本公司不存在召募资金投资样式的实施场地、实施样式变更情况。

　　（三）召募资金投资样式先期干预及置换情况

　　申报期内，本公司不存在召募资金投资样式先期干预及置换情况。

　　（四）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

　　申报期内，本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用闲置召募资金进行现款管制情况

　　2022年1月19日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议诀别审议通过了《对于公司使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》，应承本公司在确保不影响公司正常筹画和召募资金正常使用贪图的情况下，使用不杰出2亿元东谈主民币闲置召募资金购买结构性进款、大额存单等安全性高的保本型居品，在上述额度内，资金不错转折使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有用。公司舒服董事对该议案发表了舒服观点，保荐机构对该事项发表了核查观点。

　　2023年4月13日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《对于公司使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》，公司董事会应承在确保不影响公司正常筹画和召募资金正常使用贪图的情况下，连系公司内容筹画情况和召募资金使用情况，拟使用不杰出1.9亿元东谈主民币闲置召募资金购买结构性进款、大额存单等安全性高的保本型居品；并对公司闲置召募资金进行现款管制的部分居品到期日杰出授权期限的情形进行了补充阐明。公司舒服董事对该议案发表了舒服观点，保荐机构对该事项发表了核查观点。

　　2023年度，公司累计转折购买结构性进款3.67亿元，收回到期结构性进款5.23亿元（单日最高结构性进款金额未杰出上述审批额度），截止2023年12月31日，公司尚未到期的结构性进款余额为0.20亿元。申报期内公司购买和收回结构性进款具体情况如下：

　　金额单元：东谈主民币万元

　　遏抑2023年12月31日，公司使用召募资金购买结构性进款尚未到期的金额为2,000.00万元。

　　（六）节余召募资金使用情况

　　申报期内，本公司不存在将召募资金投资样式节余资金用于其他召募资金投资样式或非召募资金投资样式。

　　（七）超募资金使用情况

　　申报期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的召募资金用途及去处

　　除了对闲置召募资金进行现款管制，本公司尚未使用的召募资金存放于公司召募资金专户。

　　（九）召募资金使用的其他情况

　　申报期内，本公司不存在召募资金使用的其他情况。

　　四、变更召募资金投资样式的资金使用情况

　　申报期内，本公司召募资金投资样式未发生变更。

　　五、召募资金使用及流露中存在的问题

　　申报期内，本公司召募资金使用及流露不存在其他问题。

　　六、专项申报的批准报出

　　本专项申报于2024年4月10日经董事会批准报出。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月12日

　　附表1：

　　召募资金使用情况对照表

　　注：补充流动资金样式干预程度杰出100%，主如果由于使用的召募资金中含召募资金进款利息的原因。

　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024逐一007

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　对于2023年度计提钞票减值准备

　　和核销钞票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容果然、准确、完好意思，莫得失误记录、误导性申报或要紧遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《对于2023年度计提钞票减值准备和核销钞票的议案》。证据讨论功令，现将具体情况公告如下：

　　一、2023年度计提钞票减值准备情况

　　证据《企业司帐准则》、《深圳证券来往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司表率运作》讨论功令的要求，为了果然、准确地反应公司截止2023年12月31日的钞票景况和财务景况，基于严慎原则，公司对合并范围内各公司所属钞票进行了减值测试，并证据减值测试落幕对其中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、合同钞票、应收单子、存货、投资性房地产、固定钞票、无形钞票相应计提了减值准备。经过测试，公司对可能发生减值蚀本的万般钞票所有这个词提了减值准备128,185,367.59元。具体明细如下表：

　　

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